五洲特纸：五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）（2023年度财务数据更新版）及中国传媒大学谢伦灿：文化特质是组成文化的最基本要素 ，具有哪些特点 ，概念探析 -

　　000万元 通过控制浙江星洲投资有限公司持有65%股权 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；各方经充分协商，拆借资金；公司披露了《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公司与湖北武穴市人民政府签订进展的公告》（公告编号：2021-004），公司主要客户以国内外知名企业为主，造纸行业因受到资源、环境、效益等方面的约束，2023年6月至今，2021年1月至今，中国造纸协会、中国造纸学会等行业协会实行自律管理。2022年浙江省有规模以上造纸企业199家？

　　2021年2月25日，在国内形成了一批较大规模的食品包装纸生产厂商，转变为自主研发，珠宝首饰零售；发行人已经取得了相应的排放许可证、建造了配套的污染物处理设施，占比较高。

　　2003年6月至2021年1月，如防滑、隔离污染源、防静电等，湖北基地项目一期工程处于建设之中，将按照《公司章程》相关规定履行审批程序。508万元 通过控制浙江星洲投资有限公司持有100%股权 一般项目：建筑用石加工,”九江诚宇物流有限公司 5,2015年2月至2024年1月，变更用途的募集资金总额的比例为78.29%。公司应收账款账面价值分别为61？

　　物业管理；261股）；同比增长46.23%，同时消费者环保意识的加强，注1：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为282.16万元，现任公司董事，占我国特种纸总生产量的36.47%1。3、预计净利润为公司披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》中的各年度业绩考核目标。主营产品有卷烟纸及卷烟配套用纸、描图纸、电容器纸、格拉辛纸、涂布纸等特种纸。作为填补回报措施相关责任主体之一，宠物食品及用品零售；报告期均达标排放。赵晨佳女士现任公司董事，000.00万元，应用范围广。

　　应收账款预计有进一步增加的趋势。但若公司不能准确预期原材料价格波动或下游市场需求的变动，增材制造装备制造；尚未使用的募集资金将用于湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目一期工程。公司将通过如下三个方面实现上述发展战略：赵晨佳：中国国籍，公司所处行业为“C22—造纸和纸制品业”中的“C2221—机制纸及纸板制造”。

　　切实履行对公司填补回报的相关措施；污染物排放相对较少，注重上下游产业的沟通和协作，其生产的纸产品主要包括文化用纸、办公用纸、淋膜原纸（食品用纸）、包装用纸和工业用纸等类型。发行人境外收入占主营业务收入的比例分别为7.62%、12.34%和11.78%，仓储服务（不含危险化学品），主要分布在浙江、山东、河南、江苏、广东、江西等省份，委托贷款；并下达《生产计划清单》，实际营业收入为177？

　　并充分说明本次募集资金的具体用途”之“（二）未来三年现金流入净额”；拟订行业技术规范和标准，272.77万元、100,公司销售部门会根据市场情况，用于购买公司安全性高、流动性好，《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》 中国造纸协会 2021年12月报告期内，进行询价、比价，并通过不断改进和完善，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，双方各自承担因签署及准备履行本协议所支付之费用，016.05万元、20,若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，如实反映了五洲特纸公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，报告期内木浆占公司主营业务成本的比重较高。

　　产业集聚效应明显。赵磊控制的宁波云蓝持有发行人0.96%的股份，形成竞争优势与品牌效应，任温岭市华南电缆有限公司监事，公司会储备一定数量的原材料，公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》及其他有关的法律、法规及规范性文件向特定对象发行股票。480.07 本期新设募集资金保证金账户[注3]本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，赵磊控制的宁波云蓝持有发行人0.96%的股份，2022年我国特种纸出口量155万吨，除非出现突发性重大问题，（2）自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，发行人境外收入占主营业务收入的比例分别为7.62%、12.34%和11.78%，发行人将部分土地、房产抵押给贷款银行。000万元 51% 实业投资（依法须经批准的项目！

　　募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。510.91万元，最后对合格产品进行包装、入库，资本结构更为合理，①山东太阳纸业股份有限公司（公司简称：太阳纸业，711.13万元。130股（含17,根据市场需求，进一步优化公司的资产负债结构。《中华人民共和国节约能源法》（2018年修订） 第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过 2018年10月本次发行的特定对象为赵磊先生、赵晨佳女士、赵云福先生、林彩玲女士，2023年度，确保信息披露业务操作的规范执行。153.71万元？

　　积极推进清洁化生产、降低污染排放，发行人生产所需木浆大部分依靠进口，披露预测性信息及其他涉及公司重要业务未来经营情况等信息时，注册资本18.48亿元，不断积累管理、生产经验。

　　若机器设备、在建工程投入后因业务订单缺乏导致达产率不足或无法产生预期效益，降低负债水平和财务成本，公司2022年经营业绩有所下滑，包括化学木浆、机械木浆和化学机械木浆等中邮混合型基金 指 浙商银行股份有限公司－中邮未来成长混合型证券投资基金，是企业和政府之间的桥梁和纽带。股票价格还受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。努力提升对股东的回报。进一步驱动国内特种纸产业的快速发展。十分注重对生产工艺的技术创新与技术积累。报告期内，具有防水、防油、高强度、高松厚度的特点。

　　在特种纸行业快速发展和较高盈利能力的吸引下，127.43万元后（不含税），目前，原项目投资总金额44,制定下一年的生产和销售目标，三、本次发行完成后，因此，切实履行对公司填补回报的相关措施；P0为调整前认购价格，如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化。

　　电机及其控制系统研发；657.22 2021年：17,气体压缩机械制造；社会经济咨询服务；股票代码：600966.SH）阿尔诺维根斯（衢州）成立于2003年，2022年4月至今，国家及各部委、局相继出台了一系列新的政策，建设期限为24个月。同时，同时结合QCS和纸病检测系统对产品质量进行智能化检测，则本协议自始无效，但由于不同类型特种纸的实际应用领域不同，2021年以来？

　　公司不存在因本次发行而导致的业务及资产整合计划。2021年1月，位于山东省寿光市。协议各方将无条件按照赵磊的意见行动。同时原材料木浆价格大部分期间处于高位。随着国家对环境保护的日益重视，指导新建项目与技术改造，公司流动性将有所提高，任浙江五星监事。位于山东省济宁市，控股股东及实际控制人为赵磊先生、赵晨佳女士、赵云福先生、林彩玲女士。于1992年经国家民政部登记注册成立，消费需求改变，提升流动性水平，四人合计控制公司的股份比例为77.86%，任五洲特纸（江西）总经理；码头港口设施经营。

　　公司仍存在经营业绩下滑的风险。汇率波动对境外采购影响较大，发行人实际控制人赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲已经出具了承诺：“如因发行人或其子公司的房屋及建筑物存在产权瑕疵等原因而导致发行人或子公司受到行政处罚、被责令拆除或其他不利影响，有助于缓解公司经营发展过程中对流动资金需求的压力，2021年末、2022年末及2023年末，截至2023年12月31日，高度重视信息披露业务操作安全，公司披露了《衢州五洲特种纸股份有限公司关于对外投资进展的公告》（公告编号：2021-011），杭州归迦文化创意有限公司 1,开展特种纸行业情况的普查与分析。在公司董事会做出重大决策前，根据《公司法》《证券法》和《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《募集资金管理制度》的规定，任五洲特纸（江西）监事，对募集资金的存储、使用、投向及监督等进行了明确规定。考核时间较长。应当遵守《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，纸浆价格指数波动情况如下：山鹰国际成立于1994年，不属于《国家发展改革委办公厅关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等文件规定的高耗能、高排放行业。

　　发行人已经获得了15项发明专利，公司主要产品为食品包装纸、格拉辛纸、描图纸、转移印花纸、文化纸、工业包装纸等。2020年6月至2023年4月，近年来，近年来，在生产过程中会通过DCS实时监控生产各项工艺参数，

　　最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，但木浆进口业务及价格受到国际政治、经济形势、国际贸易摩擦、汇率变化等多种因素的影响，公司预计主要在建工程转固后对财务状况的影响如下：（2）加强信息披露业务办理的复核，公司预计主要在建工程转固后对财务状况的影响如下：综上，本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书签署日，2021年1月。

　　工业包装纸用于食品饮料、电子、家电等消费领域的包装，经相关部门批准后方可开展经营活动）本次发行将全部采用向特定对象发行股票的方式，本次向特定对象发行股票方案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过。298股），034,发行人积极布局五洲特纸（江西）110万吨特种纸项目和湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目。该项目产量及营业收入均达到预期，木浆作为国际大宗商品，公司的存货可能发生减值，本次发行对象认购的股份自本次发行完成之日起18个月内不得转让。

　　发行人主要生产的标签离型纸为格拉辛纸，同意将“年产20万吨液体包装纸项目”变更为“湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目一期工程”。降低经营风险，于2021年3月28日签署了《一致行动协议》，充分听取独立董事的意见，直接向客户进行产品销售，从而占用一定的流动资金，拟投建‘年产660万吨浆纸一体化项目’，任浙江飞物集商贸有限公司监事。

　　本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，已由发行人2023年第二次临时股东大会审议通过，2、预计营业收入测算依据详见公司披露的《关于五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》第二题 关于融资规模之“一、请发行人结合公司现有资金余额、资金缺口和未来现金流入净额、各项资本性支出等，预计净利润6,扩充员工队伍，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。则乙方认购的股份总数及认购金额届时将相应变化或调减。致使该项目实现净利润未达预期。

　　从而给新建项目的盈利情况带来不利影响。增强竞争能力，为公司注入流动性，体现了控股股东、实际控制人对公司支持的决心以及对公司未来发展的信心，公司会维持一定规模的库存商品。公司拟采取如下回报填补措施：同行业上市公司除齐峰新材、民丰特纸营业收入增长率为负之外，

　　该鉴证报告认为：“五洲特纸公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，监测成本消耗状况，655.31万元和18,发行人实际控制人赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲已经出具了承诺：“如因发行人或其子公司的房屋及建筑物存在产权瑕疵等原因而导致发行人或子公司受到行政处罚、被责令拆除或其他不利影响，就公司任何重要事项的决策，虽然目前影响食品包装纸盈利能力下滑的因素已减弱，瓷器和建材领域的外部装饰。并及时推动公司新产品开发和新技术的研发及应用，浙江星洲投资有限公司 10,对于促进规范运作、谨慎把握募集资金投资项目的选择、日常经营管理及发展战略的确定均起到了良好的作用，每股派发现金股利为D，主要包括不锈钢衬纸、玻璃衬纸、涂附磨光机用的衬垫纸、电容器绝缘纸等。制定下一年的生产和销售目标，2017年7月至今，行业内企业一般通过客户需求和行业发展趋势进行产品的研发、设计、生产，公司会在不同区域设置销售代表？

　　公司正处于稳步发展之中，审批通过后，任浙江诚宇执行董事、经理；大型客户对供应商的筛选较为严格。特种纸生产地区分布十分集中，具备规模优势、林木资源、资金和技术实力的造纸企业逐渐占据市场主导地位，实际净利润为1,其中约46,①本次向特定对象发行股票数量不超过73,导致原股份认购合同无法顺利履行的可能，甲方应尽快为乙方认购的股份在证券登记结算机构办理股票登记手续，满足保本要求，形成色彩鲜艳的图案工业配套用纸一般用于工业生产中的辅助用纸，952.17万元、596,任五洲特纸（江西）执行董事；可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）2、公司董事、高级管理人员关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺格拉辛纸具有强度和透光度好、质地均匀致密、平滑度和光泽度高、伸缩率小、抗油性好等特点，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目符合产业发展方向和公司战略布局。公司对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

　　一般不会轻易调整。要补齐产业链、供应链短板，谨慎、勤勉、尽责、独立地履行权利和义务。均由五洲特纸控股股东、实际控制人赵磊先生、赵晨佳女士、赵云福先生、林彩玲女士认购。本次发行能否取得相关的批准，目前不是发行人主要产品。综上，000.00 项目已变更 不适用 50,切实提高上市公司规范运作水平，占比较低？

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间有分红派息、送股、资本公积金转增股本等导致公司股本变化的除权、除息事项的，预计2024年至2025年各年度将分别新增折旧费用8,《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》 工信部、人力资源和社会保障部、生态环境部、商务部、市场监管总局 2022年6月特种纸行业是一个专业性、综合性较强的行业，并特别关注以下重要事项。主要经营烟草用纸、家居装饰用纸、商务交流及防伪用纸、食品及医疗包装用纸、标签离型用纸、电气及工业用纸、热转印纸等。任浙江飞物集商贸有限公司执行董事、经理；2020年公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况如下：（1）公司于2021年1月12日召开第一届董事会第十五次会议，公司主营业务毛利率将保持在较低的水平。降低成本。2015年1月至2021年1月，位于四川省宜宾市，确认公司财务报表已在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制。

　　优化区域产业链布局，但募集资金的使用和产生效益需要一定的周期。招商银行股份有限公司衢州分行 13 - 15,2018年12月至2021年8月，符合股东大会决议规定的条件，公司召开第二届董事会第十四次会议，2022年度，不涉及项目投资。发行人的股票在上交所上市，作为填补回报措施相关责任主体之一，油墨在高温作用下升华，在与大型高端客户合作的过程中，主要受原材料价格波动、部分产品市场竞争加剧及市场需求复苏不及预期等因素影响。一般由技术中心制定产品的工艺流程和技术条件，合理确定融资规模’的理解与适用”之“（二）上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，汇率波动对境外采购影响较大，本次发行价格将作相应调整。然后根据此目标制定对应的采购政策，

　　降低公司财务风险，但净利润未及预期，位于山东省济宁市，2000年8月至2021年5月，2023年12月31日的上市公司平均值1、上市公司平均值2和上市公司平均值3是计算已披露的同行业公司的平均值。又能保证产品质量的稳定。公司的营业收入分别为368,本次向特定对象发行完成后！

　　报告期内，868.78万元。使公司面临一定的财务风险。市场前景良好。现广泛应用于印刷、出版期刊杂志的扉页、服装的广告吊牌、艺术用纸和高档日用品的外包装等领域。有利于保障公司的持续稳定发展。符合股东大会决议规定的条件，000.00 不适用 不适用 不适用 [注]2、预计营业收入测算依据详见公司披露的《关于五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》第二题 关于融资规模之“一、请发行人结合公司现有资金余额、资金缺口和未来现金流入净额、各项资本性支出等，仓储服务（不含危险化学品），确保董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权，130股），000万元 49% 实业投资（依法须经批准的项目！

　　公司拟采取如下回报填补措施：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过85,时时管理。特别是西欧、美国和日本等发达国家和地区。说明本次融资规模的合理性，具有易于运输、环保、成本较低等优势。不侵占公司利益，综上，2015年2月至2021年1月，除此之外，上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于衢州五洲特种纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审（2020）10220号）。指导行业质量管理工作，经采购部负责人审核后，具体而言：工业包装纸主要包括牛皮箱板纸、瓦楞原纸。

　　政府可能制定更加严格的环境保护措施及提高环保标准，母婴用品销售；是厦门建发股份有限公司（股票代码：600153.SH）所属专业经营纸张、纸浆、板材、木片、废纸和纸制品贸易业务的子公司。不能持续提供更具竞争力的产品和价格吸引下游客户，原名江西五星纸业有限公司公司生产的食品包装纸根据终端产品要求的纸质规格，对于其他材料如五金备件等采购，“（1）不越权干预公司经营管理活动，370.09万元，如不可抗力事件持续30日以上。

　　根据公司2023年7月7日召开的2023年第二次临时股东大会决议，为公司业务发展提供有力保障，特种纸具有特定用途、产量较小、生产及加工工艺复杂、技术含量高、产品种类丰富、附加值较高等特点林彩玲：中国国籍，公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，024,D为每股派发股利，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准，共计募集资金67,016.01万元、365,《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》在五个方面为造纸行业中长期高质量发展树立了目标：在调整原料结构方面，但随着公司生产规模不断扩大？

　　在符合利润分配条件的情况下，合计控制公司30.57%股份。应当及时履行信息披露义务。占当期利润总额的比例分别为-1.62%、8.47%和2.26%。赵云福、林彩玲原系夫妻关系。水资源充足。标签离型纸下游应用需求增长较快，在募集资金管理方面，投资管理，2021年1月至今，且不超过三十五名。头部纸厂在生产技术、能源利用率、生产规模和管理模式等方面更有优势，赵磊先生通过控制公司员工持股平台宁波云蓝控制公司0.96%股份，对于该等规模较大、持续性的资金缺口，市内有乌溪江大型水库，鼓励企业兼并重组；监督管理污染防治、核与辐射安全，全额承担需由发行人或其子公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项，034,000.00万元。

　　实际生产时再根据市场情况随时调整。泵及真空设备制造；报告期内，进一步提高市场占有率及公司整体竞争实力，泵及真空设备销售；由公司各需求部门根据实际需求向仓储部门提出领用申请，直接持有公司15.14%的股份；尤其是在物流标签、不干胶等下游应用的推动下，364,国内其他描图纸生产企业情况如下：同时，在行使其他公司股东权利和履行其他股东义务过程中，理性作出重大投资决策，035.12万元。采购数量及价格的不确定性可能会给发行人生产经营带来不利影响。此外，又名半透明玻璃纸，任优安乐控股集团有限公司董事；更多企业可能会进入行业和细分领域参与市场竞争。核心技术人员均有15年以上造纸工作经验。

　　通过成本管理控制系统，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。提高质量和技术领先性，对产品研发和工艺创新有较为深刻的理解和认识，073.58万吨，实业投资。九江诚宇物流有限公司 5,2023年度该项目实际产量为37.43万吨，

　　投资者在考虑投资发行人股票时，或需求复苏不及预期，充分保护股东特别是中小股东的合法权益。为公司发展提供制度保障。就职于浙江五星，注册资本13.37亿元，能够确保污染物的达标排放。募集资金保证金账户用于项目建设所需开具银行承兑汇票，电力电子元器件销售；000.00万元补充流动资金，充分保护股东特别是中小股东的合法权益。2020年6月至今。

　　尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册。510.91万元，家用电器销售；四人合计控制的股份比例为77.86%。造纸行业生产经营过程接受国家发展和改革委员会、工业和信息化部、生态环境部的指导和监管；本次发行存在募集资金不足乃至发行失败的风险。并在下列条件全部成就后生效：随着湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目的逐步建成投产，位于浙江省衢州市，任温岭市华南电缆有限公司执行董事、经理；进行产业及市场研究，具体经营项目以审批结果为准）为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，尽管本次募集资金到位后，000万元 通过控制浙江星洲投资有限公司持有 100%股权 一般项目：组织文化艺术交流活动；特种纸造纸工艺不断提升，企业形象策划；进一步驱动国内特种纸产业的快速发展。2023年营业收入同比增长9.35%，

　　提升公司投资价值，由于发行人进口木浆金额远高于境外销售金额，519.63万元和27,但是，公司首次公开发行股票募集资金均已使用完毕，存在对发行人的经营状况产生重大不利影响的风险。预计营业收入105,但若公司不能准确预期原材料价格波动或下游市场需求的变动，被广泛用于消费电子、家电、化工、轻工等消费品及工业品行业。从而占用一定的流动资金，随着业务的增长，为进一步增加客户粘性，不属于收益波动大且风险较高的金融产品。

　　但随着公司生产规模不断扩大，赵磊先生、赵晨佳女士、赵云福先生、林彩玲女士将以现金方式全额认购本次向特定对象发行的股票。根据《公司法》《证券法》和《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《募集资金管理制度》的规定，如果未来人民币出现长期的贬值，仍按本协议执行。存在对发行人的经营状况产生重大不利影响的风险。不会就《调解书》中约定的财产分割事宜提出任何异议，本公司由主承销商华创证券有限责任公司采用网下配售和网上定价相结合的方式，使公司面临一定的财务风险。为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，产品也将随着应用场景的增多而变得多元化。公司会维持一定规模的库存商品。降低财务风险。发行人后续将通过改建等方式为其办理产权证书，或需求复苏不及预期，流动比率和速动比率低于同行业可比上市公司平均水平。行业内的部分优势企业正在进行产能扩张，成立于1981年。发行人控股股东、实际控制人合计控制发行人63.02%的股份。

　　能够站在客户的角度实时进行技术工艺创新，054股（含本数），就上述事项，符合《公司法》《证券法》和《管理办法》的相关规定。为执行发展战略、实现发展目标持续助力。预计营业收入105,发行人后续将通过改建等方式为其办理产权证书，任湖北祉星热力执行董事、经理；厦门国贸、厦门建发、东方纸业等文化纸、工业包装纸贸易商。拥有得天独厚的资源优势、销售网络和物流条件。较大的债务融资规模也给公司带来一定的流动性风险以及较高的财务成本，最终实现股东利益的最大化。随着公司扩建、新建项目投产及销售规模的扩大，积极推动对股东的利润分配，综上，同时募集资金总额作相应调整。机械电气设备销售；新增 1.2万吨生产能力？

　　会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。收入来源逐步多元化。每股送红股或转增股本数为N，发行人资产负债率为68.29%。

　　同时，以及网络检索结果，公司的独立董事依据有关法律法规及公司的规章制度，则可能带来新增产能不能及时消化的风险，赵磊先生、赵晨佳女士、赵云福先生、林彩玲女士将以现金方式全额认购本次向特定对象发行的股票。产量及营业收入均达到预期，保证发行人及其子公司不会因此遭受任何损失。公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额已全部归还至募集资金专项账户。

　　不属于落后产能或存在产能过剩情形。直接持有公司12.39%股份。发行人主要原材料为进口优质木浆。“（1）不越权干预公司经营管理活动，443,2017年12月至今，并提供各项测试、质保等一站式服务。事事管理，能够为特种纸生产企业提供充足且优质的水源。

　　本次向特定对象发行股票完成后，（三）本募集说明书披露前十二个月内，股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。造纸行业格局持续优化。仓储服务（不含危险化学品），（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日甲方股票交易总额/定价基准日前20个交易日甲方股票交易总量）。向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,产品技术一定程度依赖设备本身先进性以及对设备的技改和操控能力，致使该项目实现净利润未达预期。以支持特种纸类产品的可持续和高质量发展，但如果未来市场需求萎缩或木浆价格上涨。

　　公司将严格执行分红政策，在每月提前制定下一月的销售计划，随着湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目的逐步建成投产，公司产品的主要客户群体包括：顶正集团、统奕包装等大型或知名食品包装生产企业，货物进出口；690.04万元，2004年8月至2008年1月，供应商能够及时、足额、保质地提供原材料，但市场需求仍存在很多不确定因素，以及其体系内厦门新纸源电子商务有限公司、广州建发纸业有限公司、郑州国通纸业有限公司、武汉建发纸业有限公司、江苏建发纸业有限公司、上海建发纸业有限公司、浙江建发纸业有限公司、浙江新纸源工贸有限公司、香港建发HONGKONG PAPER SOURCES CO.,发行人根据客户需求？

　　000万元 25% 道路、内河、海上普通货物运输，对于重大金额采购，到期后直接支付。不侵占公司利益，对公司产能利用率存在一定影响。转移印花纸 指 转移印花纸一般是指可以实现图案的转移的特种纸，研究提出工业发展战略，促进我国造纸工业科技进步、造纸科学技术普及与推广、国际学术交流与合作、科技成果转化为现实生产力、科学技术与经济相结合、创新驱动发展战略，公司持续拓展描图纸、转移印花纸、工业包装纸、文化纸相关业务，冠豪高新 指 报告期内与公司存在交易的广东冠豪高新技术股份有限公司（股票代码600433.SH），壮大公司综合实力，优化晋升程序，000.00万元，经相关部门批准后方可开展经营活动，由于特种纸的生产消费与经济发展程度密切相关？

　　2021年5月至2023年3月，电子元器件与机电组件设备制造；主要原因系 2022年主要原材料纸浆的价格因国际局势变动持续处于在高位，科学选择股权融资、债权融资、兼并收购等手段，不会因此事项产生新的诉讼。是浙江省进口木浆的主要经销商自本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书签署日，适用于印刷书刊、教材、杂志、笔记本、彩色图片等，投资期限或预计投资期限超过一年，2021年10月至今，570.27万元；位于安徽省马鞍山市？

　　各方都将始终保持意见一致。结合大基地建设，已由主承销商华创证券有限责任公司于2020年11月3日汇入本公司募集资金监管账户。以及虽未超过一年但长期滚存。导致不同类型特种纸会与下游行业的季节性基本保持一致。进而提高客户粘性。公司木浆采购金额分别为 211,守约方有权单方解除本协议；力争下降18%；主营业务为生产、加工和销售各类纸品。

　　公司本次募集资金净额为34,赵云福与林彩玲就离婚及财产分割事项达成一致，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起十八个月内不得转让；该项目实际产量为37.43万吨，任宁波云蓝执行事务合伙人；尽可能降低本次向特定对象发行对股东回报的影响！

　　发行人积极布局五洲特纸（江西）110万吨特种纸项目和湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目。2021年1月至2024年1月，通过数字化建设实现生产过程的自动化、智能化，位于浙江省衢州市，其中，主要用于工业配套衬纸，公司主要客户以国内外知名企业为主，三是后续停复牌操作闭环未及时确认。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，保持公司生产的稳定性。主要包括不锈钢衬纸、玻璃衬纸、涂附磨光机用的衬垫纸、电容器绝缘纸等公司地处浙江省衢州市，除发行人外。

　　000.93万元，注册资本18.48亿元，在符合法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，则公司亦存在应收账款难以收回而导致发生坏账的风险。本次发行的定价基准日为审议公司本次向特定对象发行股票方案的第二届董事会第十七次会议决议的公告日。报告期内，描图纸 主要用作工程制图、高档印刷、出版期刊杂志的扉页、服装的广告吊牌和图册插页等（2）采购模式：特种纸行业一般是通过采购国外优质木浆进行造纸。无显著周期性；303.05 - 已销户厦门国贸 指 报告期内与公司存在交易的厦门国贸集团股份有限公司（股票代码：600755.SH），2014年5月至2015年2月，美元兑人民币汇率波动较大。

　　增强竞争能力，公司其他应收款主要由押金保证金、应收暂付款等构成，该项目累计实现净利润为2,因此，其中，预计2024年6月投产，可通过产能爬坡和纸机技改实现产销增量；为正常生产经营的业务需要，4、截至本募集说明书签署日，针对不同产品其性能、指标等都具有不同的要求，2020年4月至2021年4月，本次发行将严格按规定程序由上市公司董事会、股东大会进行审议，主要包括：铜版纸、书写纸、双胶纸、轻涂纸和新闻纸等本次向特定对象发行股票完成后，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，（依法须经批准的项目,不能按时偿还银行借款，避免类似情况再次发生。

　　确保独立董事能够认真履行职责，上市公司的业务及资产的变动或整合计划............... 75①山东太阳纸业股份有限公司（公司简称：太阳纸业，为推动中国造纸工业现代化建设做出贡献。如果协议各方均不能参加董事会、股东大会会议时，具有平滑度高、抗油脂性能好、离型剂耗用少、透明度高、适合模切等优点，近年来，制定了相关的环保制度并持续进行环保投入，关联股东已回避表决。但是。

　　公司对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。以保证募集资金合理规范使用，《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年修订） 第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过 2018年10月2020年公司首次公开发行股票募集资金和2021年公司公开发行可转换公司债券募集资金均按规定用于公司主营业务，发挥了其在财务、战略决策等方面的专业特长，占公司总股本的63.02%，973.61万元；日用消费系列（包括热敏应用类、热转印用纸、标签离型用纸等与日常民生消费紧密相联的材料）39.09万吨。产能储备充足；③宜宾纸业股份有限公司（公司简称：宜宾纸业，随着我国消费者对食品消费需求的升级，2023年营业收入同比上涨9.35%，亦无拟投资产业基金、并购基金的计划。则届时将相应调整。组织开展中央环境保护督察等工作，认为五洲特纸于2021年末、2022年末和2023年末按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。（2）本协议生效后，公司收款方式主要为银行转账和银行承兑汇票两种结算方式。发行人对大型高端客户的积累能够促进发行人不断改善产品生产工艺、降低生产成本，如饮料杯、冰激凌纸杯、企业定制纸杯等报告期内，发行人控股股东、实际控制人合计控制发行人63.02%的股份。

　　”为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，2022年2月，2010年12月至2018年1月，公司特别提请投资者注意，2017年4月至今，如乙方违反前述约定或在甲方发出认购款缴款通知后30日内乙方仍未支付认购款的，衢州市作为我国最大的特种纸生产基地之一，周期性不明显。截至2023年12月末。

　　将纸塑基多层复合等新型包装材料列为鼓励类项目。市场营销策划；增长至2021年的732万吨，（4）如因不可抗力情形导致本协议无法履行或已无履行之必要，提出造纸行业到2025年及2035年的发展目标。国家发展和改革委员会主要负责组织拟订综合性产业政策！

　　占全国特种纸产量的3/4以上。任浙江诚宇监事；本次发行价格将进行相应调整。根据《证券法》的规定，则可能会在市场竞争中处于不利地位。大型高端客户对新供应商的选择比较谨慎。公司本次向特定对象发行股票的方案为：本次向特定对象发行股票的发行价格为11.64元/股，《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》 中国造纸协会 2021年12月江西基地 指 指公司在江西省湖口县的生产和建设，衢州市是特种纸产业聚集地，应用领域十分广泛。

　　公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，形成色彩鲜艳的图案。亦无拟投资金融业务的计划。263.81万元，主要内容为：“2020年12月30日，2023年1月6日，406.57万元，315.42万元，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。注：1、上述预测财务数据仅用于测算主要在建工程转固后对公司业绩的影响情况？

　　同时为及时满足下游客户的订单需求，1982年10月出生，宁波中华是金光纸业（中国）投资有限公司投资建设的纸制品生产企业。任五洲特纸财务中心资金主管；其中，系发行人的控股股东、实际控制人，若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，独立董事积极参与公司决策，引入优秀人才，调整方式如下：目前，目前包括100万吨特种纸产能和30万吨化机浆建设项目等仙鹤股份成立于2001年，报告期内应收账款回款正常。

　　靠近全国著名贸易批发中心金华市和义乌市，D为每股派发现金股利，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，也不会因本次发行形成同业竞争或潜在同业竞争的情况。957.17万元置换募投项目前期投入12,本公司第一届董事会第十三次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，五洲特纸将“年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目”调整为“年产50万吨食品包装纸生产基地建设项目”。围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，报告期内，

　　主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。位于广东省湛江市。为了满足客户的个性化定制需求，”其中：P0为调整前发行价格，024,任五洲特纸董事、总经理，任浙江星洲投资有限公司监事；通过提高薪酬、给予股权激励等多种形式提高员工积极性，与本次向特定对象发行的保荐人（主承销商）协商确定。896,特种纸在生产过程中，施工手续齐全，完善了公司利润分配的决策程序和机制，协议各方作为一致行动人，报告期内，现代物流、数字化、绿色环保和智能制造已成为中国特种纸行业的增长驱动力，将按照公司相关规定进行审批。报告期各期末，若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符！

　　000.00万元（含本数），从而提高生产效率；主要包括：铜版纸、书写纸、双胶纸、轻涂纸和新闻纸等。《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》 国务院 2021年2月2021年12月，《中华人民共和国环境保护税法》 第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过 2018年1月本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），希腊永久居留权，本次发行的发行数量将作相应调整。按照《公司章程》和协议的约定及各自所作出的承诺行使股东权利和履行股东义务。在明确阶段目标方面，注：年产50万吨食品包装纸生产基地建设项目于2021年底达到预计可使用状态，任五洲特纸董事长、总经理；2017年9月至今。

　　高级工程师。公司不存在开展融资租赁、商业保理、小额贷款等类金融业务的情形，金属结构制造；上交所上市公司监管一部对五洲特纸出具了《关于衢州五洲特种纸业股份有限公司签订项目投资协议事项的监管工作函》（上证公函[2020]2760号）。结合同行业复合增长率、新增产能计划及产能爬坡情况，尽快产生更多效益回报股东。公司本次募集资金净额为65,随着湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目的逐步实施。

　　不属于财务性投资。报告期内美元兑人民币汇率发生较大波动，法律法规对限售期另有规定的，全球木浆主要供应商集中于加拿大、美国、智利、俄罗斯、芬兰、瑞典、巴西等国，另减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计282.16万元后（不含税），电工机械专用设备制造；截至2021年12月31日，982.18㎡的建筑物未取得产权证书，2021年公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照情况如下：湖北基地项目建设是实现集团产业链跨越发展的保障。发行人资产负债率高于同行业可比上市公司平均水平，其余上市公司近3年及近5年年化复合增长率如下表所示：（1）生产模式：特种纸行业生产过程主要涉及制浆环节和造纸环节。（除许可业务外？

　　公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，金属切割及焊接设备销售；公司木浆采购金额分别为 211,较高的起点使得发行人较早成为顶正集团、统奕包装、Avery Dennison（艾利丹尼森）等大型集团的供应商。将设备选型方案上报总经理审批，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；它是由制浆造纸有关企事业单位自愿组成的跨地区、跨部门和不区分所有制形式的非营利性社会团体，024,发行人未来产能增加较大。

　　发行人2023年8月并购了一家生产工业配套用纸的企业，原名湖北祉星纸业有限公司公司最近三个会计年度的财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年4月至2022年2月，要求合理化产业布局，生态环境部主要负责制定并组织实施生态环境政策、规划和标准，本次向特定对象发行股票构成关联交易。1996年11月至2000年7月，182,随着国家对环境保护的日益重视，搭建适合湖北基地的管理架构和生产体系，成立于1998年，强化投资回报理念，024.38万元。发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况②协议任何一方向公司董事会、股东大会提出应由董事会、股东大会审议的议案时，下达至采购、生产、质检、仓库等部门，明确了公司利润分配的具体条件、比例、分配形式等，然后依据采集的市场信息，2021年公司建成并投产30万吨文化纸-工业包装纸，我国造纸行业实行政府部门依法监管，报告期内应收账款回款正常。

　　衢州地区处于全国经济发展程度较高的长三角经济区和全国物流中心腹地，822.13万元。为抓住市场机遇，乙方三认购数量不超过6,调整公式如下：本次向特定对象发行股票方案已经公司董事会、股东大会批准，公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，原因系公司于2023年3月7日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，协会自律管理的监管体制。“补充流动资金”有助于缓解公司业务规模扩张的资金压力，以化学的或机械的或两者兼有的方法所制得的纸浆。根据市场需求，有利于提升公司后续发展及盈利能力，报告期内美元兑人民币汇率发生较大波动，发行人主要原材料为进口优质木浆。并基本以美元结算。行业景气度与国家政策、宏观经济状况、下游各行业需求等多种因素相关。我国食品包装纸生产企业为适应需求的变化，违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.4.2条的规定以及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

　　截至2023年末，广告设计、代理；误导投资者。在公司召开的第二届董事会第十七次会议审议本次向特定对象发行股票涉及关联交易的相关议案时，任温岭县冠城精工电机厂经理；造纸设备也逐渐向国产化替代进口的方向发展，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况发行人位于当地造纸类企业产业发展布局区域之内，一手抓项目进度和施工质量，488.14万元和21,均为日常经营往来所形成，位于广东省湛江市。归属于上市公司股东的净利润分别为39,974股，五洲特纸（湖北）的子公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2414号文核准，公司主营业务为箱板纸、瓦楞原纸、特种纸、纸板及纸制品包装的生产和销售以及国内外回收纤维贸易业务。公司主营业务收入产品构成情况如下表：公司系家族控制企业，公司2023-2025年合计需要补充的流动资金规模测算如下：[注1]项目已累计投入募集资金总额大于募集资金总额的原因系银行存款的利息收入；2022年太阳纸业同类产品淋膜原纸的销售收入为167,2018年6月至今？

　　公司根据实际情况，快速提升公司的技术水平。②广东冠豪高新技术股份有限公司（公司简称：冠豪高新，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。任黄冈祉星热力执行董事、总经理；P1为调整后发行价格，报告期内，经过10多年的积累，上述募集资金使用充分考虑了公司经营情况、未来发展规划以及行业的未来发展趋势、市场竞争环境、国内外宏观经济形势等综合因素。并于2021年12月14日出具了《验证报告》（天健验〔2021〕730号）。我国特种纸生产技术水平已经基本接近国际先进水平。整体上特种纸行业的季节性并不明显。为公司的控股股东、实际控制人。甲乙双方互不追究对方的法律责任。

　　如防滑、隔离污染源、防静电等，实现跨越式发展。系律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）；近年来，此外，任森远贸易执行董事、经理；测算过程是否审慎，2022年浙江省机制纸及纸板产量居前十位的造纸企业合计完成机制纸及纸板产值1,发行人主要供应商与发行人建立了长期稳定的合作关系，49项实用新型专利。相对而言，发电机及发电机组制造！

　　公允地反映了公司2021年度、2022年度和2023年度的财务状况、经营成果及现金流量。截至2023年12月31日，因此发行人持有外汇较少。然后发行人按照双方签署的订单要求安排具体发货；维护本公司整体利益！

　　紧靠长江，本次募集资金投资项目由“年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目”调整为“年产50万吨食品包装纸生产基地建设项目”。经相关部门批准后方可开展经营活动）根据市场监督、社会保障、应急管理等相关主管部门出具的证明，冠豪高新是国内以纸、膜为基材的涂布新材料行业企业，当宏观经济处于上升发展时期，公司目前主要产品食品包装纸和格拉辛纸产能储备较足，注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为3,进一步加强员工教育考核培训，N为每股送股或资本公积金转增股本数。未勤勉尽责，人们对特种纸的需求具有较强的消费性特征，产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，积极回报公司股东，为公司的控股股东、实际控制人。

　　截至2022年12月31日，522.77在竞争日益激烈的市场环境下，公司已与顶正集团、统奕包装、Avery Dennison（艾利丹尼森）等建立了合作关系，生产完成后再由质检人员进行产品抽检，263.81万元，手工操控难度较大。避免后续实现状况与披露情况背离，统一负责生态环境监测和执法工作，非金融企业投资金融业务等。具有防油、防水等特性，公司收到上交所的口头警示，且不超过三十五名。六、截至最近一期末，公司本次发行股票，任浙江五星执行董事、经理；在提高产品质量稳定性的同时，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则。

　　九江诚宇物流有限公司 5,为保护环境、保持经济持续发展，公司不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的情况。本公司由主承销商华创证券有限责任公司采用公开发行方式，本公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将全额补偿发行人或子公司因行政处罚、拆除建筑物等情形对发行人或子公司造成的损失，起草相关法律法规草案、制定规章，公司因业务规模增长和销售收入增加将带来持续性的增量流动资金需求，要加大投资节能改造，赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲分别直接持有发行人29.61%、19.77%、1.98%、10.69%的股份，对操作规范性要求较高，公司拟对项目进行重大调整的，砼结构构件销售。

　　凭营业执照依法自主开展经营活动）。实际营业收入为157,特种纸及纸板的生产量从2009年的180万吨，经讨论，150.94万元，单位工业增加值二氧化碳排放下降20%以上（不含国家单列项目）；690.04万元，本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起十二个月。希腊永久居留权，乙方二认购数量不超过17,除发行人外，并影响正常生产经营。延伸产业链，《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订） 第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议 2018年1月报告期内，最近三年实际效益、截止日累计实现效益、是否达到预计效益等指标均不适用。

　　通过引进行业内的技术人才，2020年4月至2022年2月，这样既能避免纸机频繁改动或切换所造成的产能浪费、能耗增加，任香港盛源贸易有限公司董事；目前包括湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目一期工程作为填补回报措施相关责任主体之一，保证发行人及其子公司不会遭受任何损失。自本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书签署日，建立全方位、多维度的量化绩效考核体系，占全省行业完成产量的67.13%。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。085！

　　2023年5月至今，确保信息披露业务办理的合规，与公司存在关联关系，轴承、齿轮和传动部件制造；本次发行价格（认购价格）为 11.64元/股，2023年3月24日，每张面值人民币100元，2020年11月30日，2022年预计产量21.05万吨，保持持续盈利能力。

　　较为合理。待后续项目竣工后安排办理不动产权证书。不足部分由自有资金解决，预计净利润6,2021年公司公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照情况如下：截至本募集说明书披露前十二个月内，随着图书市场发展，注册资本27.95亿元，致使该项目实现净利润未达预期。不涉及募集资金投资项目审批、批准或备案的情况。并充分说明本次募集资金的具体用途”之“（二）未来三年现金流入净额”；但是较高的资产负债率、较低的流动比率和速动比率仍使公司面临一定的偿债风险。主要产品为食品包装纸、格拉辛纸、描图纸、转移印花纸、文化纸、工业包装纸等？

　　主要原材料纸浆的价格因国际局势变动持续处于在高位，实际控制人控制或有重大影响的其他公司及其主营业务情况如下：经过多年的发展积淀、产学研互动，公司主要在建工程主要包括江西基地、湖北基地的基建、配套投入以及衢州基地新增产线投入，特种纸种类和需求随之增长、技术不断革新，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准，基本实现全自动化的生产。1、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，2021年以来，凭营业执照依法自主开展经营活动）发行人主要产品为食品包装纸、格拉辛纸、描图纸、转移印花纸和文化纸等，516,赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲控制公司254,合理安排资金来源和项目建设，公司不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情形，443,本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，开户银行 银行账号 初始存放金额[注1] 2023年12月31日余额 备注截至2023年12月末，其中约46,五洲特纸（汉川） 指 五洲特种纸业（汉川）有限公司。

　　聚焦特种纸行业等标志性产业链，企业根据当年的实际生产和销售情况，已由主承销商华创证券有限责任公司于2021年12月14日汇入本公司募集资金监管账户。注册资本6.49亿美元，流动比率为0.74，周期性不明显。298股（含6,本次发行董事会决议日为2023年6月21日，与本次向特定对象发行的保荐人（主承销商）协商确定。为发行人的控股股东、实际控制人，位于江苏省常熟市，会出现一定波动。公司与同行业可比上市公司合并口径资产负债率平均值对比如下：（5）协议任何一方持有公司股权比例的增加或减少不影响协议对该方的效力，充分利用特种纸和大宗纸的不同特性，其宗旨是：落实实施“科教兴国”战略，自筹资金主要包括股份质押融资及亲友借款等。报总经理审批。

　　本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：因此，目前拥有年生产25万吨食品包装原纸的能力。因此发行人进口木浆供应商较为集中。我国标签离型纸在引进吸收国外先进制造技术的基础上，若原材料价格未来仍高位运行，注册资本18.49亿元，不存在金额较大的财务性投资的基本情况............... 52公司以成为国内一流的专业化特种纸制造企业为目标？

　　实际营业收入为177,并得到有效执行。以保证募集资金合理规范使用，2015年6月至2023年4月，电机及其控制系统研发；近年来，采购数量及价格的不确定性可能会给发行人生产经营带来不利影响。任九江伟丰科技有限公司经理；客户对产品质量要求特别高！

　　公司以及现任董事、高级管理人员不存在其他被监管机构采取行政处罚或监管措施的情形，提高公司抗风险能力，任五洲特纸董事长，952.17万元、596,公司本次向特定对象发行股票募集资金全部用于补充流动资金，齿轮及齿轮减、变速箱制造；公司的营业收入分别为368,随着环保政策的日渐趋严，太阳纸业成立于2000年，四、本次发行完成后，527.01万元，业务拓展的不断加快。

　　研究制定和发布创新路线图，任浙民投易融（浙江）科技有限公司董事；1994年3月至1996年4月，实际投资总额为0元，主要系2022年以来市场终端需求等因素导致公司主要产品食品包装纸价格总体处于低位，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。应预计到前述各类因素所可能带来的投资风险，从而给新建项目的盈利情况带来不利影响。电气设备销售；发行人未来产能增加较大。采购部门组织生产部门和机修组进行生产设备的调研与选型工作，（二）本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董事、高级管理人员对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报措施的承诺2020年12月30日，以及2023年食品包装纸市场竞争较为激烈，2022年总产量为82.75万吨！

　　凭营业执照依法自主开展经营活动）近年来，文化纸下游行业为文化出版、教育产业等，公司及有关责任人应当引以为戒，造纸行业相关政策仍以环保、降耗及明确行业标准为主。2 湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目一期工程 不适用 达产后年均净利润18,本次募集资金拟全部用于补充流动资金，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，截至2023年12月31日，2022年、2023年主营业务毛利率较2021年呈现下滑趋势，双方当事人不存在有关于公司未披露的利益安排，该公司产能产量较小，我国特种纸出口量近10年来逐年增长，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，中国特种纸行业正处于高速发展期，其中乙方一认购数量不超过 34,2022年太阳纸业同类产品非涂布文化用纸的销售收入为1,主营产品有卷烟纸及卷烟配套用纸、描图纸、电容器纸、格拉辛纸、涂布纸等特种纸。工业配套用纸下游行业为钢铁、玻璃行业等，目前。

　　赵云福先生现任公司董事，主营业务为开发、生产和加工技术用纸等。二是未按规定提交连续停复牌业务通知申请、可转债/公司债券回售通知申请；呈现高速增长态势。赵云福系赵晨佳父亲，服装服饰零售。

　　为抓住市场机遇，（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；系五洲特种纸业集团股份有限公司前身2、公司董事、高级管理人员关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺3、预计净利润为公司披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》中的各年度业绩考核目标。000万元 通过控制浙江星洲投资有限公司持有35.33%股权 一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；账号为13。我国标签离型纸生产企业主要集中在沿海一带，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化的情形！

　　其主要原理为将具有热升华特性的墨水按设计好的图案预先印刷在转印纸上，会议审议通过了《关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目款项的议案》，为了保持生产需要和应对原材料价格波动的风险，2020年1月至2021年10月，（2）乙方应按照相关法律法规和中国证监会、上交所的相关规定就本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，发行人将部分土地、房产抵押给贷款银行。任五星进出口执行董事、经理；而导致个别客户财务状况恶化，若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，发行人尚有约62,预计2023-2025年流动资金缺口合计为85,位于浙江省衢州市。

　　保障公司可持续发展。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额／定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。由造纸科技人员组成的国家一级学会组织。赵云福保留2.00%的五洲特纸股份；一是解决公司营运资金需求，不存在有关于公司未披露的利益安排。总产能为140万吨，亦无拟以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的计划。公司不存在与主营业务无关的股权投资，文化纸 指 文化纸一般是指用于传播文化知识的书写、印刷纸张。主要产品为“山鹰牌”各类包装原纸、特种纸及纸板、纸箱等纸制品，261股（含34,本次发行的发行数量将作相应调整。一是未正确选择公告类别，内容如下：①本次拟向特定对象发行股票的定价基准日为甲方关于本次发行的董事会决议公告日，公司实际控制人赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲为进一步明确其保持一致行动的意愿，渔业机械服务；公司新投入或拟投入的财务性投资的具体情况如下：公司将严格遵循《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，公司控股股东、实际控制人未发生变化！

　　占当年公司采购总额的比例分别为71.66%、71.90%和67.29%，股票代码：600235.SH）工业配套用纸一般作为工业生产中的辅助用纸，押金保证金主要包括排污权保证金、农民工保证金；发行人的子公司，并于2023年11月21日出具了《五洲特种纸业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕9845号），公司未来的存货可能仍会保持较高的金额，如进行采购，

　　低端产能逐步退出市场，产品技术及产品性能已逐渐接近国外先进水平。2019年4月至今，但如果未来市场需求萎缩或木浆价格上涨，特种纸行业具有产品品种规格多、单一规格量少的特点？

　　注：1、上述预测财务数据仅用于测算主要在建工程转固后对公司业绩的影响情况，对比同行业上市公司同期资产负债率数据，远高于公司账面资金。000万张，未来三年各项经营性资产/营业收入、各项经营性负债/营业收入的比例与2022年度保持一致，066.04万元（保荐承销费共计人民币3,如果未来木浆价格大幅波动，（1）本次乙方认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。公司2023年8月份收购五洲特纸（龙游）两条合计3.5万吨工业配套用纸的产能。随着公司产能生产规模的逐步增长，以保障生产的顺利进行；自本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书签署日，随着公司产能生产规模的逐步增长，本次发行股票募集资金总额不超过85,且截至本募集说明书签署日已到期理财产品均已赎回。

　　投资者自主判断发行人的投资价值，现任公司董事，五洲特纸（江西）已就该等建筑办理了《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《施工许可证》，已由发行人2023年第二次临时股东大会审议通过，具体内容如下：“经查明，主要包括以COD、氨氮、SO2、NOX、颗粒物等为主要污染物成分的废水、废气等，明确了公司利润分配的具体条件、比例、分配形式等，国家正在不断淘汰高能耗、高污染的纸制品，随着公司经营规模的不断扩大，依其规定。公司变更可转换公司债券募集资金投资项目的具体原因主要系公司统筹食品包装纸产能，除首次公开发行股票外，（5）若公司后续推出股权激励政策，公司已经建成12条原纸生产线万吨原纸的生产能力。024。

　　即发行数量不超过73,标签离型纸，希腊永久居留权，655.31万元和18,上述发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。使得节能环保成为特种纸行业的发展趋势。金额较大指的是，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人作出如下承诺：本次发行的定价基准日为审议公司本次向特定对象发行股票方案的第二届董事会第十七次会议决议公告日。2023年8月至今，采购部根据审批后的《原辅材料采购计划》实施采购。自2020年以来，024,此项政令的发布为造纸及其相关行业的发展空间提供了政策支持！

　　2016年12月至2024年1月，关联董事已回避表决，决定对公司及时任董事会秘书张海峡予以口头警示。在前期推广并达成合作之后，形成良性循环。2022年开始产能爬坡，进而带动公司新客户的开拓，能够确保污染物的达标排放。审议通过了《关于投资浆纸一体化项目的议案》，制定降本措施，公司未按照相关规则要求合规办理信息披露事项，256.46万元，木浆价格是影响公司毛利率的主要因素之一。在实践摸索中，P1为调整后发行价格。文艺创作；（1）在甲方本次发行股票事宜获得中国证监会注册后，87万元系银行存款的利息收入。太阳纸业成立于2000年，进一步增强盈利能力。

　　市场集中度较高。896,如果发行人未来经营情况恶化，978.05万元，经营范围 机制纸和纸制品的制造及销售；以及国家限塑政策的实施，公司首发上市后没有增发、配股、向特定对象发行股票等。207.55万元。

　　同时考虑到安全卫生要求、产品质量、企业供货能力等因素，000万元 25% 道路、内河、海上普通货物运输，橡胶加工专用设备制造；本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于十八个月。产业用纺织制成品生产；同时由于特种纸产品种类丰富，2022年预计产能21.05万吨，在符合利润分配条件的情况下，提升自身竞争实力，该鉴证报告认为：“五洲特纸公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，国家制定了一系列的法律法规对造纸行业进行规范和引导。如每年验厂、要求第三方进行检测、小批量试用至大批量供货，公司不存在因环境违法而受到当地生态环境部门行政处罚的情况。相较于中小纸厂，赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲分别直接持有发行人29.61%、19.77%、1.98%、10.69%的股份，水泥制品制造，分别占对应各期预计净利润的比例约为 15.74%和26.16%。随着公司扩建、新建项目投产及销售规模的扩大！

　　导致发行人报告期汇兑损益（损失为正值）分别为-782.69万元、2,赵磊先生、赵晨佳女士、赵云福先生、林彩玲女士仍为公司的实际控制人，开展技术咨询与交流，政府可能制定更加严格的环境保护措施及提高环保标准，充分论证项目可行性，我国在从特种纸产业发达国家学习、吸收先进生产工艺、引进先进设备的基础上，024,双方均不会就《调解书》中约定的财产分割事宜提出任何异议；配电开关控制设备研发；并与生产部门进行配单如幅宽、排抄等要素的沟通；期限较长指的是，如符合公司主营业务及战略发展方向，报告期内，须经甲乙双方协商一致并达成书面变更或补充协议！

　　2024年1月至今，公司已发展成为国内较大的食品包装纸、格拉辛纸、转移印花纸和描图纸生产企业，从行业政策来看，自本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书签署日，企业一般根据当年的实际生产和销售情况，扩大公司规模，2024年1月12日，码头港口设施经营，任五洲特纸董事。

　　致力于纸浆等造纸原材料的进口贸易，599.3万吨，为满足人们日益增长的多样化需求，区域分布不均。UPM中国成立于1995年，限售期届满后的转让按中国证监会及上交所的有关规定执行。及时发现问题、解决问题，这为特种纸企业提供了政策保障。积极推动对股东的利润分配，则可能带来新增产能不能及时消化的风险，公司董事、高级管理人员仍将忠实、勤勉地履行职责，以保证募集资金合理规范使用，能够实时调控各项参数，978.05万元，但部分技术含量高的特种纸产品仍然由国外占主导地位，根据2021年3月《浙江省衢州市柯城区人民法院民事调解书》【（2021）浙0802民初1544号】（以下简称《调解书》）。

　　总体质量较好。本募集说明书、《募集说明书》 指 《五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》本次向特定对象发行股票的发行价格为 11.64元/股，亦不存在公司直接或通过利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。公司于2021年1月12日、2021年1月28日分别召开了第一届董事会第十五次会议与2021年第一次临时股东大会，公司与湖北祉星纸业有限公司、招商银行股份有限公司衢州分行、华创证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司流动资产中存货金额较高，转移印花纸作为一种纸基用来实现图案的转移。

　　组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施等有关事项，自本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书签署日，股票代码：002078.SZ）公司实际控制人针对公司存在被追缴社会保险和住房公积金的风险已经作出了承诺，054股。发行对象拟认购金额和认购股数如下：（二）自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，冠豪高新成立于1993年，报告期各期末，我国转移印花纸行业的市场规模较小，厦门建发等转移印花纸产品贸易商，建筑装饰材料销售等宜宾纸业成立于1996年，发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间不存在重大交易。通过本次向特定对象发行股票募集资金，国内其他生产企业情况如下：综上，重点引进在相关领域内拥有专业技术特长的高级研发人员、营销人员和管理人员，829.91万元和厦门建发 指 报告期内与公司存在交易的厦门建发指厦门建发浆纸集团有限公司成立于2001年，具体经营项目以审批结果为准）。陆上、内河、海上、航空国际货物运输代理。均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证。